top of page
Logo Deligi

Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.

  • A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;

  • Conexões diretas com Registros Governamentais;

  • Identificação de irregularidades e pontos cegos;

  • Informações comerciais totalmente traduzidas;

  • Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.

Conteúdo dos relatórios

01.

Informações de Registro da Empresa

Nome e número de registro, Contato e endereço, Data de incorporação, Status, formas legais e Capital registrado

02.

Diretores e Executivos

Quadro de diretores e Executivos

03.

Acionistas

Acionistas, Proporção de participação e Capital registrado

04.

Sanções internacionais, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e SIP(Pessoas de Interesse Especial)

05.

Mídias e Notícias

Mídias adversas e Notícias negativas

Jurisdições

china_fluttering_flag_256.png
China
Australia
Nova Zelandia
Cingapura
Vietnam
Japão
Malásia
Índia
Taiwan
Tailândia

Recupere milhões de informações totalmente traduzidas de fontes confiáveis em tempo real.

1

Registro
Informações.

  • Nome e número de registro

  • Data de constituição

  • Capital social registrado

  • Nomes anteriores e alterações

  • Contato comercial e endereço

  • Status e formas jurídicas

  • Atividades e escopo empresarial

2

Dados da empresa e sócios

  • Funcionários

  • Diretores

  • Acionistas

  • Proporção de Ações

  • Capital Social

3

Alertas
e Listas de Observação.

  • Penalidades Administrativas

  • Registros Judiciais

  • Ações em Garantia

  • Irregularidades

  • Fiscalização da Lei

  • Reorganização da Falência

QEM SOMOS
QUEM SOMOS

A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.



Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.



Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes. Visite: deligi.com

bottom of page