Deligi-KYB
Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
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A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
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Conexões diretas com Registros Governamentais;
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Identificação de irregularidades e pontos cegos;
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Informações comerciais totalmente traduzidas;
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Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
Conteúdo dos relatórios
01.
Informações de Registro da Empresa
Nome e número de registro, Contato e endereço, Data de incorporação, Status, formas legais e Capital registrado
02.
Diretores e Executivos
Quadro de diretores e Executivos
03.
Acionistas
Acionistas, Proporção de participação e Capital registrado
04.
Sanções internacionais, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e SIP(Pessoas de Interesse Especial)
05.
Mídias e Notícias
Mídias adversas e Notícias negativas
Jurisdições
China
Australia
Nova Zelandia
Cingapura
Vietnam
Japão
Malásia
Índia
Taiwan
Tailândia
Recupere milhões de informações totalmente traduzidas de fontes confiáveis em tempo real.
1
Registro
Informações.
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Nome e número de registro
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Data de constituição
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Capital social registrado
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Nomes anteriores e alterações
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Contato comercial e endereço
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Status e formas jurídicas
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Atividades e escopo empresarial
2
Dados da empresa e sócios
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Funcionários
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Diretores
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Acionistas
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Proporção de Ações
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Capital Social
3
Alertas
e Listas de Observação.
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Penalidades Administrativas
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Registros Judiciais
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Ações em Garantia
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Irregularidades
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Fiscalização da Lei
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Reorganização da Falência
QUEM SOMOS
A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.
Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.
Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes. Visite: deligi.com