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Logotipo de Deligi

Detecta fraude, aumenta la seguridad con nuestro KYB (Conozca su negocio) Compliance.

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  • Conexiones directas a Registros Gubernamentales;

  • Identificación de irregularidades y puntos ciegos;

  • Información comercial totalmente traducida;

  • Recuperación directa de documentos legales de fuentes primarias.

Conteúdo dos relatórios

01.

Informações de Registro da Empresa

Nome e número de registro, Contato e endereço, Data de incorporação, Status, formas legais e Capital registrado

02.

Diretores e Executivos

Quadro de diretores e Executivos

03.

Acionistas

Acionistas, Proporção de participação e Capital registrado

04.

Listas de Exceções

Sanções internacionais, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e SIP(Pessoas de Interesse Especial)

05.

Mídias e Notícias

Mídias adversas e Notícias negativas

jurisdicciones

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Porcelana
Australia
Nueva Zelanda
Singapur
Vietnam
Japón
Malasia
India
Taiwán
Tailandia

Recupere millones de información completamente traducida de fuentes confiables en tiempo real.

1

Registro
Información.

  • Nombre y número de registro

  • Fecha de fundación

  • Capital social registrado

  • Nombres anteriores y cambios

  • Contacto comercial y dirección.

  • Situación jurídica y formas.

  • Actividades y ámbito de negocio.

2

Detalles de la empresa y del socio

  • Empleados

  • Directores

  • Accionistas

  • Proporción de acciones

  • Capital social

3

Alertas
y listas de vigilancia.

  • Sanciones Administrativas

  • Registros de la corte

  • Acciones de garantía

  • Irregularidades

  • Cumplimiento de la ley

  • Reorganización por quiebra

QEM SOMOS
QUIENES SOMOS

Deligi es una empresa de Gestión de Riesgos Empresariales, que trabaja desde hace más de 20 años asesorando a empresas en la prevención e investigación de fraudes, malversaciones financieras, robo de activos e información estratégica, así como malas conductas y ética (dentro y fuera de la empresa), corrupción, deslealtad. competencia y diversas amenazas.



También brindamos seguridad y tranquilidad a los gerentes en las relaciones comerciales, asociaciones, suministros, contrataciones y competencia, elaborando informes de investigación con información detallada sobre personas y empresas.



Nuestros servicios se basan en la inteligencia y la información, garantizando resultados operacionales y evitando pérdidas a nuestros clientes.

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