Deligi-KYB


Détectez la fraude, augmentez la sécurité avec notre KYB (Connaissez votre entreprise) Conformité.
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La recherche pour KYB le plus complet à travers l’Asie ;
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Connexions directes aux archives gouvernementales ;
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Identification des irrégularités et des angles morts ;
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Informations commerciales entièrement traduites ;
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Récupération directe de documents juridiques à partir de sources primaires.
Conteúdo dos relatórios
01.
Informações de Registro da Empresa
Nome e número de registro, Contato e endereço, Data de incorporação, Status, formas legais e Capital registrado
02.
Diretores e Executivos
Quadro de diretores e Executivos
03.
Acionistas
Acionistas, Proporção de participação e Capital registrado
04.
Sanções internacionais, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e SIP(Pessoas de Interesse Especial)
05.
Mídias e Notícias
Mídias adversas e Notícias negativas
Juridictions

Chine

Australie

Nouvelle-Zélande

Singapour

Viêt Nam

Japon

Malaisie

Inde

Taïwan

Thaïlande
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Enregistrer
Information.
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Nom et numéro d'enregistrement
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Date de création
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Capital social
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Noms précédents et modifications
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Contact et adresse professionnels
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Statut juridique et formes
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Activités et périmètre d'activité
2
Détails de l'entreprise et du partenaire
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Employés
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Directeurs
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Actionnaires
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Proportion d'actions
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Partage le capital
3
Alertes
et listes de surveillance.
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Pénalités administratives
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Dossiers judiciaires
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Actions de garantie
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Irrégularités
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Forces de l'ordre
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Réorganisation de la faillite
QUI NOUS SOMMES
Deligi est une société de gestion des risques d'entreprise, travaillant depuis plus de 20 ans dans le conseil aux entreprises dans la prévention et les enquêtes en matière de fraude, de détournement de fonds, de vol d'actifs et d'informations stratégiques, ainsi que de mauvaise conduite et d'éthique (à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise), de corruption, de déloyauté. concurrence et diverses menaces.
Nous apportons également sécurité et tranquillité d'esprit aux gestionnaires dans les relations commerciales, les partenariats, les fournitures, l'embauche et la concurrence, en produisant des rapports d'enquête contenant des informations détaillées sur les personnes et les entreprises.
Nos services sont basés sur l'intelligence et l'information, garantissant des résultats opérationnels et évitant des pertes pour nos clients.