Deligi-KYB
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Collegamenti diretti ai registri governativi;
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Identificazione di irregolarità e punti ciechi;
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Informazioni commerciali completamente tradotte;
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Recupero diretto di documenti legali da fonti primarie.
Conteúdo dos relatórios
01.
Informações de Registro da Empresa
Nome e número de registro, Contato e endereço, Data de incorporação, Status, formas legais e Capital registrado
02.
Diretores e Executivos
Quadro de diretores e Executivos
03.
Acionistas
Acionistas, Proporção de participação e Capital registrado
04.
Sanções internacionais, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e SIP(Pessoas de Interesse Especial)
05.
Mídias e Notícias
Mídias adversas e Notícias negativas
Giurisdizioni
Cina
Australia
Nuova Zelanda
Singapore
Vietnam
Giappone
Malaysia
India
Taiwan
Tailandia
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1
Documentazione
Informazione.
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Nome e numero di registrazione
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Data della fondazione
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Capitale sociale registrato
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Nomi precedenti e cambiamenti
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Contatto e indirizzo commerciale
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Status giuridico e forme
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Attività e ambito aziendale
2
Dettagli azienda e partner
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Dipendenti
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registi
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Azionisti
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Proporzione di azioni
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Capitale sociale
3
Avvisi
e liste di controllo.
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Sanzioni amministrative
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Fascicoli giudiziari
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Azioni di garanzia
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Irregolarità
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Forze dell'ordine
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Riorganizzazione fallimentare
CHI SIAMO
Deligi è una società di Business Risk Management, che opera da oltre 20 anni fornendo consulenza alle aziende nella prevenzione e nelle indagini su frodi, appropriazione indebita finanziaria, furto di beni e informazioni strategiche, nonché cattiva condotta ed etica (all'interno e all'esterno dell'azienda), corruzione, scorrettezza concorrenza e minacce varie.
Portiamo sicurezza e tranquillità anche ai manager nei rapporti commerciali, nelle partnership, nelle forniture, nelle assunzioni e nella concorrenza, producendo rapporti investigativi con informazioni dettagliate su persone e aziende.
I nostri servizi si basano su intelligence e informazioni, garantendo risultati operativi ed evitando perdite per i nostri clienti.