top of page
Logo Deligi

Rileva le frodi, aumenta la sicurezza con il nostro KYB (Conosci la tua attività) Conformità.

  • La ricerca di KYB il più completo in tutta l'Asia;

  • Collegamenti diretti ai registri governativi;

  • Identificazione di irregolarità e punti ciechi;

  • Informazioni commerciali completamente tradotte;

  • Recupero diretto di documenti legali da fonti primarie.

Conteúdo dos relatórios

01.

Informações de Registro da Empresa

Nome e número de registro, Contato e endereço, Data de incorporação, Status, formas legais e Capital registrado

02.

Diretores e Executivos

Quadro de diretores e Executivos

03.

Acionistas

Acionistas, Proporção de participação e Capital registrado

04.

Listas de Exceções

Sanções internacionais, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e SIP(Pessoas de Interesse Especial)

05.

Mídias e Notícias

Mídias adversas e Notícias negativas

Giurisdizioni

china_fluttering_flag_256.png
Cina
Australia
Nuova Zelanda
Singapore
Vietnam
Giappone
Malaysia
India
Taiwan
Tailandia

Recupera milioni di informazioni completamente tradotte da fonti attendibili in tempo reale.

1

Documentazione
Informazione.

  • Nome e numero di registrazione

  • Data della fondazione

  • Capitale sociale registrato

  • Nomi precedenti e cambiamenti

  • Contatto e indirizzo commerciale

  • Status giuridico e forme

  • Attività e ambito aziendale

2

Dettagli azienda e partner

  • Dipendenti

  • registi

  • Azionisti

  • Proporzione di azioni

  • Capitale sociale

3

Avvisi
e liste di controllo.

  • Sanzioni amministrative

  • Fascicoli giudiziari

  • Azioni di garanzia

  • Irregolarità

  • Forze dell'ordine

  • Riorganizzazione fallimentare

QEM SOMOS
CHI SIAMO

Deligi è una società di Business Risk Management, che opera da oltre 20 anni fornendo consulenza alle aziende nella prevenzione e nelle indagini su frodi, appropriazione indebita finanziaria, furto di beni e informazioni strategiche, nonché cattiva condotta ed etica (all'interno e all'esterno dell'azienda), corruzione, scorrettezza concorrenza e minacce varie.



Portiamo sicurezza e tranquillità anche ai manager nei rapporti commerciali, nelle partnership, nelle forniture, nelle assunzioni e nella concorrenza, producendo rapporti investigativi con informazioni dettagliate su persone e aziende.



I nostri servizi si basano su intelligence e informazioni, garantendo risultati operativi ed evitando perdite per i nostri clienti.

bottom of page